Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000091778, kapitał zakładowy 13.800.000 zł w całości wpłacony, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31.05.2023 roku, godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Konrad Barański w Krakowie przy Michała Bałuckiego 16, 30-318 Kraków.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian z składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i porządek obrad

Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000091778, wpisanej do rejestru 13.02.2002 r. (kapitał zakładowy 13800000 w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz pkt XII Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17.09.2021 roku, godz. 12:00 w Krakowie przy Mogilskiej 40.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Podjecie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na 14 dni przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.